পদ্মা ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাত, স্ত্রী আঞ্জুমান আরা শহিদ, ছেলে চৌধুরী রাহিব সাফওয়ান সরাফাতের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ বা ফ্রিজ করার আদেশ দিয়েছে আদালত।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এই আদেশ দেন।
অবরুদ্ধের আবেদনে বলা হয়, চৌধুরী নাফিজ সারাফত ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ঘুস, দুর্নীতি, জালিয়াতি, ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে গ্রাহকের সঙ্গে প্রতারণা ও নিজেদের মধ্যে যোগসাজশ করে প্রায় ৮৮৭ কোটি টাকা আত্মসাত করেছেন। এসবসহ বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে কাজ করছে দুদক।
অভিযোগের অনুসন্ধান করতে গিয়ে রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করতে গিয়ে দুদক দেখেছে, চৌধুরী নাফিজ সরাফাত, স্ত্রী আজুমান আরা শহীদ ও পুত্র রাহিব সাফওয়ান চৌধুরী এর নিজ নামে এবং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন ব্যাংকের হিসাবে তাদের পেশা, অর্থের উৎস ও হিসাব খোলার উদ্দেশ্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিপুল অঙ্কের টাকা জমা ও উত্তোলন করেছেন। যা তাদের জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ এবং এই বিপুল পরিমাণ ব্যাংক লেনদেন মানিলন্ডারিংয়ের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে অনুসন্ধানে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
দুর্নীতি দমন কমিশন অনুসন্ধান শুরুর পর থেকে অভিযোগ সংশ্লিষ্টরা ব্যাংক হিসাবে থাকা অর্থ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা করছেন বলেও জানা গেছে। তাই বর্তমানে অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তার পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবগুলোহ অবিলম্বে অবরুদ্ধ করা আবশ্যক।
এ অবস্থায়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজের নামে, পরিবারের সদস্য/পোষ্যদের ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধকরার জন্য বিএফআইইউ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলার জন্য আদেশ দেওয়া প্রয়োজন।
নাফিজ পুঁজিবাজারের সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান রেইস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির কর্ণধার। কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ট্রাস্টি বোর্ডেরও চেয়ারম্যান তিনি।
ঋণ কেলেঙ্কারিতে ডুবতে বসা ফারমার্স ব্যাংকের মালিকানা নাফিজের হাতে আসার পর ২০১৯ সালে এটি নাম বদলে পদ্মা ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু করে।
ব্যক্তিগত ও স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে গত বছরের জানুয়ারি মাসে পদ্মা ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন তিনি। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর নাফিজ সরাফাতকেও আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি।
এর আগে, গত ৭ জানুয়ারি একই আদালত নাফিজ সরাফাত, আঞ্জুমান আরা শহিদ, রাহিব সাফওয়ান সারাফাতের রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় থাকা ১৮টি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দেয়। ফ্ল্যাট বাদে নাফিজ সরাফাত ও আঞ্জুমান আরা শহিদের নামে থাকা জমিসহ বাড়ি, প্লটও ক্রোকের আদেশ দেওয়া হয়।
এরপর ২২ জানুয়ারি নাফিজ সরাফাতের দুবাইয়ে থাকা একটি ফ্ল্যাট ও একটি ভিলা জব্দেরও আদেশ দেওয়া হয়।
